Stiri si noutati

In acest an, au fost ?spalati? aproape 300 milioane de euro

Laurentiu Solomon

Din analizele efectuate de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, de la inceputul acestui an si pana in prezent, s-a remarcat faptul ca spalarea fondurilor obtinute din infractiuni este un flagel care a capatat o amploare deosebita. Astfel, in urma analizelor efectuate de specialistii ONPCSB, suma apreciata a fi reciclata care a intrat in tara in decursul primelor opt luni depaseste 58 milioane euro, principalele tari de provenienta a acestor bani fiind Ungaria, Turcia, Elvetia si SUA, in timp ce cuantumul sumelor iesite din tara este de peste 210 milioane euro, statele de provenienta a acestor sume ilicite intrate fiind China, Turcia, Egipt, Brazilia si Vietnam. De altfel, in aceasta perioada, informarile facute de reprezentantii Oficiului au stabilit ca, din totalul celor 873 de persoane suspecte de a fi savarsit infractiunea de spalare a banilor, 58% au cetatenia romana, in timp ce turcii reprezinta 12%, irakienii 8%, iar chinezii 6%. "Principala infractiune generatoare de bani murdari a fost evaziunea fiscala, identificata in 44% din cazurile in care au rezultat indicii temeinice cu privire la savarsirea infractiunii de spalare a banilor", a afirmat Iulian Dragomir, noul presedinte al ONPCSB, care a mai mentionat ca "fenomenul in sine este unul dintre cele mai grave pericole din cadrul crimei organizate". Totodata, printre celelalte infractiuni depistate a fi generatoare de bani murdari se mai remarca inselaciunea in domeniul financiar bancar – 17%, precum si inselaciunea – 15%. Cat priveste identificarea elementelor care contribuie la facilitarea spalarii banilor, acestea sunt operatiunile in numerar, care se efectueaza prin angajarea unor sume deosebit de mari, infiintarea si functionarea firmelor-fantoma sau vulnerabilitatea sistemului financiar-bancar. "Vom lua in lucru toate semnalele primite, fara discriminare, inclusiv cele lansate de mass-media", a anuntat Dragomir. Asta, in timp ce, in decursul celor 5 ani de existenta, Oficiul a "tocat" un buget de aproximativ 100 miliarde lei, precum si nervii procurorilor generali Ilie Botos si Constantin Amariei.

Sursa Gardianul

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *