Garda Financiara isi extinde controalele in randul agentilor economici privati
Un cetatean turc, patronul societatii Francesco Comexim SRL, a dat o teapa de 13,1 miliarde de lei bugetului de stat, fara ca macar sa se afle in tara in momentul in care se desfasurau procedurile de constituire a firmei, ca sa nu mai vorbim de perioada derularii afacerii oneroase. Potrivit unui raport al Garzii Financiare, firma Francesco Comexim a fost inregistrata la Registrul Comertului ca avand un unic asociat si administrator pe Tingis Ali, care, in numai 10 zile cat a poposit in Romania (dupa ce firma si-a infiintat-o in lipsa), si-a lasat "solii", carora le-a intocmit trei procuri generale pentru administrarea societatii. Procurile de mandatare a celor trei cetateni turci au fost descoperite in dosarele societatii, acestea putand fi folosite si de catre persoane din afara Francesco Comexim SRL, pentru a efectua operatiuni bancare in numele si pentru firma amintita.
Contabilitate inexistenta
Potrivit raportului Garzii, care a finalizat controlul saptamana trecuta, au fost efectuate retrageri de numerar de 8,2 miliarde de lei. In urma reconstituirii documentelor justificative, a rezultat ca Francesco Comexim a importat, in perioada aprilie-iulie 2002, 1.865 tone de margarina si 78 tone de cacao pudra prin punctele vamale din Constanta. Intreaga cantitate de marfa a fost livrata catre societatea Nitem Nur SRL Pitesti, in baza a doua facturi, cu o valoare totala de 52,2 miliarde de lei. Aceste facturi nu au fost inregistrate in contabilitatea firmei Francesco Comexim, pentru simplul motiv ca societatea nu a tinut si organizat evidenta contabila. Ca urmare, nici nu au fost depuse la organele fiscale deconturile de TVA sau declaratiile privind obligatiile de plata la bugetul de stat.
Profit "neimpozabil" de 27,3 miliarde de lei
Prin reconstituirea activitatilor economice desfasurate de firma Francesco Comexim SRL, a rezultat ca aceasta nu a inregistrat in evidenta contabila un profit de 27,3 miliarde de lei, prejudiciul adus statului fiind de 12 miliarde de lei (impozit pe profit si TVA sustrase de la plata), la care se adauga si majorari de intarziere. Comisarii GF au intocmit sesizarea penala pentru inceperea cercetarilor in vederea stabilirii existentei sau inexistentei elementelor constitutive ale infractiunii de evaziune fiscala.
Venituri ilicite din evaziune cu alcool
Tot in cursul saptamanii trecute, comisarii Garzii au descoperit, in urma unui control operativ desfasurat la societatea Mara Investments SA Bucuresti, sucursala Sinaia, ca aceasta a comercializat, in perioada 16 noiembrie 2002-31 decembrie 2002, bauturi alcoolice fara a detine autorizatie de comercializare. Amenda contraventionala aplicata pentru aceasta fapta a fost de un miliard de lei, in acelasi timp fiind confiscata si suma de 207 milioane de lei, reprezentand venituri incasate ilicit din vanzarea bauturilor alcoolice. Reamintim ca Mara Investments a pierdut recent Hotelul Holiday Inn din Sinaia, care a fost preluat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare in contul unei creante de 27,8 milioane USD. Anuntul de vanzare a Hotelului Holiday Inn va fi publicat pe 10 martie a.c. (C. Neacsu)
Have something to add? Share it in the comments.