De la inceputul acestui an si pana in prezent, 338 milioane de euro au fost supusi procesului de spalare de bani, a declarat, ieri, presedintele Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, Iulian Dragomir, cu prilejul lansarii "Ghidului de Tranzactii Suspecte". Metoda prin care a fost spalata cea mai mare suma, circa 45% din total, este evaziunea fiscala, a precizat Dragomir. Infractiunile financiar-bancare, urmatoarea metoda de pe lista, au reprezentat 18,9% din suma totala. "Toate aceste cazuri au fost inaintate Parchetului. In primele luni au fost trimise la Parchet 171 de dosare, iar in ultimele trei luni, 140 de dosare", a mai spus presedintele Oficiului. El nu a putut preciza insa cate dintre aceste dosare au ajuns pe rol.
Agentiile imobiliare, in vizorul Oficiului
Oficiul va controla in continuare institutiile bancare si va verifica si tranzactiile efectuate de societatile de investitii financiare, societatile de asigurare, casele de avocatura si cele notariale, cazinourile si, nu in ultimul rand, agentiile imobiliare. Potrivit lui Dragomir, ultimele organizatii mentionate incearca sa salveze "aparenta" evazionistilor prin intermedierile pe care le efectueaza. Reamintim ca ONPCSB a amendat doua banci "mari" pentru neraportarea tranzactiilor suspecte cu 590 milioane lei, respectiv 100 milioane lei. Oficialul a recunoscut ca, pentru institutiile bancare, valoarea amenzilor este nesemnificativa. Potrivit legislatiei in vigoare, o infractiune savarsita de o institutie bancara poate fi amendata cu maximum 200 milioane lei. (C. Stegarescu)
Have something to add? Share it in the comments.