Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a transmis, in ultimele doua luni, SRI si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie trei sesizari privind existenta unor operatiuni suspecte de finantare a actelor de terorism. Potrivit ONPCSB, suma considerata a fi spalata si utilizata in finantarea terorismului in acest caz depaseste 2,62 milioane de euro. In aceste cazuri au fost implicate 15 persoane, din care noua cetateni turci, patru romani si doi irakieni.
De asemenea, primul caz de spalare a banilor cu suspiciuni conexe de finantare a gruparii Al-Quaida, prin intermediul unei institutii de credit franceze care activeaza in Romania, a fost analizat si transmis Parchetului in noiembrie 2004.
ONPCSB informeaza ca reprezentantii Ambasadei SUA la Bucuresti i-au solicitat 12 cereri de informatii privind posibila implicare a teroristilor arabi in activitati desfasurate pe teritoriul Romaniei, acestia fiind investigati de agentiile americane competente. In urma verificarilor, a reiesit ca respectivele persoane nu au intrat in tara si nu desfasoara activitati financiar-bancare pe teritoriul Romaniei, informeaza ONPCSB.
Posibila ?reciclare? a 257,8 milioane euro
Tot de la data intrarii in vigoare a noilor prevederi ale Legii pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, Oficiliul a amendat cu un total de 150.000 euro bancile comerciale si cazinourile in care inspectorii au gasit nereguli. Echipele formate din inspectori ONPSCB, comisari ai Garzii Financiare si ai IGPR au verificat toate cazinourile, in perioada 18 august-30 septembrie, amenzile contraventionale aplicate fiind de 415.000 euro. In intervalul 1 ianuarie -5 octombrie a.c., Oficiul a depistat 2.305 de tranzactii suspecte, cu sume care totalizeaza 24,740 milioane RON, respectiv 7,08 milioane de euro. Operatiunile au fost blocate, fiind suspecte de spalare de bani. Principalele infractiuni generatoare de bani murdari sunt evaziunea fiscala, in proportie de 52% din cazuri, inselaciunea – 18%, criminalitatea organizata – 14 %, folosirea bunurilor sau a creditului societatilor intr-un scop contrar intereselor acestora sau in folosul propriu, 3%, procent valabil si pentru coruptie.
Oficiul a primit, in primul semestru al acestui an, 1.754 de rapoarte de tranzactii suspecte, suma aproximata ca fiind ??reciclata?? in sesizarile transmise in intervalul ianuarie-iunie fiind de 246.484.375 euro. (C. Neacsu)
Have something to add? Share it in the comments.