O intreprinzatoare dintr-un sat ilfovean a reusit sa dea un tun de peste 77 miliarde de lei bugetului de stat, din afaceri ilegale cu fier vechi. Pentru a ajunge la o astfel de performanta, patroana societatii Nefermis SRL, firma al carui obiect de activitate il constituie comertul cu materiale recuperabile feroase si neferoase, nu s-a dat in laturi sa foloseasca facturi de la firme- fantoma. In acelasi timp, prin inregistrarea TVA aferenta facturilor fiscale apartinand firmelor-fantoma s-a diminuat si TVA de plata. De remarcat ca si in acest caz achizitiile de materii prime, in special de fier vechi, din perioada 2000-2003, au fost realizate de la persoane fizice, fara documente de provenienta. Valoarea prejudiciului a fost stabilita pe baza documentelor contabile ridicate de la societate de Inspectoratul General al Politiei Romane-Directia Politie Transporturi si puse la dispozitia organelor de control fiscal, din cauza ca reprezentantii societatii nu au putut fi contactati sau depistati. Pentru urmarirea creantei a fost declansata executarea silita, impotriva administratorei fiind intocmita plangere penala pe motiv de evaziune fiscala.
Lantul ilegalitatilor
Un alt caz de acest gen a fost descoperit si la societatea Mukamba SRL din Targu Jiu, al carei administrator, Ion Radulescu, a incercat sa justifice, la control, marfa in valoare de 24,3 miliarde de lei achizitionata cu facturi emise de firme care nu figurau in baza de date a Ministerului Finantelor. In acelasi timp, reprezentantii societatii nu au putut prezenta inspectorilor fiscali nici registrele de contabilitate, iar pentru marfa de 33,7 miliarde lei cumparata de la o firma din Onesti facturile emise nu erau deloc in regula. Obligatiile suplimentare de plata au fost calculate la 25,5 miliarde de lei, iar dobanzile si penalitatile, la 9,7 miliarde lei. Actul de control a fost inaintat organelor de cercetare penala.
Have something to add? Share it in the comments.